في باريس، يتحرّك القضاء المالي على خطّ ملفّ عابر للحدود، يطال أنشطة مرتبطة برجل الأعمال الصهيوني، بحسب تعبير صديقته أثناء وقوفه إلى جانبها، أنطون الصحناوي، عبر تقاطعه مع كلّ من بنك عودة ومجموعة ريشيليو ذات الصلة بمصرف سوسيتيه جنرال في لبنان.
التحقيق الذي فتحه مكتب الادعاء المالي الفرنسي يستند إلى شكاوى تتحدّث عن تحويلات ماليّة من لبنان إلى فرنسا أُنجزت في ظروف وُصفت بأنّها مثيرة للريبة، على قاعدة الاشتباه بإمكان ارتباطها بعمليّات غسل أموال أو إخفاء أصول.
وبحسب معلومات صحافيّة متداولة في بيروت فإنّ الملفّ في القضاء الفرنسي لا يتعدّى كونه موضع تدقيق قضائي، حيث يعمل المحقّقون على اختبار المعطيات الواردة في الشكاوى وتحديد مدى قابليّتها للإثبات، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونيّة بناءً على نتائج التحقيق.
