يعدّ تبييض الأموال في لبنان من التحدّيات البارزة التي تواجه الاقتصاد اللبناني، والتي وعد رئيس الجمهوريّة جوزيف عون في خطاب القسم بمكافحتها تجنّبًا للعقوبات ووضع لبنان على اللائحة السوداء.
فما هي أبرز المصالح والقطاعات التي تُستخدم في تبييض الأموال؟
– القطاع العقاري: العقارات توفّر غطاءً مثاليًّا لتبرير مبالغ كبيرة من الأموال عبر شراء وبيع الأملاك بأسعار مرتفعة أو صفقات نقديّة مباشرة.
– قطاع الذهب والمجوهرات: الذهب والمجوهرات تُعتبر أصولًا سهلة النقل وذات قيمة عالميّة.
– شركات الصرافة: شركات الصرافة تُسهّل تحويل العملات وتبادلها، ما يجعلها قناة فعاّلة لتحريك الأموال.
– المصارف والقطاع المالي: القطاع المصرفي اللبناني كان لفترة طويلة مركزًا إقليميًّا للاستثمار وتحويل الأموال، واليوم يزيد الوضع خطرًا الأزمة التي يعاني منها النظام المصرفي ممّا أدى إلى اقتصاد الـ cash.
– تجارة السيّارات: عبر شرائها بأسعار مرتفعة ومن ثمّ بيعها وتسجيل أسعار وهميّة لإدخالها ضمن الـ money laundry.
– الكازينوهات وألعاب القمار: تسهل تداول الأموال النقديّة بشكل كبير.
– الجمعيّات الخيريّة والمنظّمات غير الحكوميّة: تُعتبر وسيلة يصعب التدقيق فيها بالكامل، خاصّة في بيئة مضطربة اقتصاديًّا.
